مكافحه غسيل الاموال

بعـرض افـضل و احــدث الــدورات الـتــدريبـيـة فــي مجــال
بافـضـل الاسـالـيـب الـعـالـمـيـة و الحـديـثـة و دعــم المتدربيين بـكــل مــا هــو جـديـد و مـتـطـور فـي هـذا المــجــال وفـقــا للــمـعــايير الـدولـيـة
لذلك تقوم بفتح باب التسجيل ف
محتوى الدورة التدريبية
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
• وضع إجراءات فعالة لكلايتك
• العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
• المعايير التنظيمية الدولية
• فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)
• حلل فعالية عمليات وإجراءات AML / CTP الخاصة بشركتك
• نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
• وضع خطة العمل
• دراسات الحالة والتمارين
لمزيد من المعلومات و لمزيد من المحاور
يـمـكـنـك الــتــواصـــل مــعــنــ WhatsApp :




لذلك تقوم شركة الاتحاد للتدريب و الاستشارات بتقديم الخطة لت
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

راجيه الرضا

مراقبة و متميزة أقسام نسوة
بعـرض افـضل و احــدث الــدورات الـتــدريبـيـة فــي مجــال
بافـضـل الاسـالـيـب الـعـالـمـيـة و الحـديـثـة و دعــم المتدربيين بـكــل مــا هــو جـديـد و مـتـطـور فـي هـذا المــجــال وفـقــا للــمـعــايير الـدولـيـة
لذلك تقوم بفتح باب التسجيل ف
محتوى الدورة التدريبية
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
• وضع إجراءات فعالة لكلايتك
• العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
• المعايير التنظيمية الدولية
• فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)
• حلل فعالية عمليات وإجراءات AML / CTP الخاصة بشركتك
• نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
• وضع خطة العمل
• دراسات الحالة والتمارين
لمزيد من المعلومات و لمزيد من المحاور
يـمـكـنـك الــتــواصـــل مــعــنــ WhatsApp :




لذلك تقوم شركة الاتحاد للتدريب و الاستشارات بتقديم الخطة لت
ممنوع وضع الروابط ممنوع وضع ارقام الهواتف. والا سيتم الحظر
 
أعلى