معلومات الاتحادطابا
- إنضم
- 13 مايو 2020
- المشاركات
- 1
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
مكافحه غسيل الاموال
بعـرض افـضل و احــدث الــدورات الـتــدريبـيـة فــي مجــال
بافـضـل الاسـالـيـب الـعـالـمـيـة و الحـديـثـة و دعــم المتدربيين بـكــل مــا هــو جـديـد و مـتـطـور فـي هـذا المــجــال وفـقــا للــمـعــايير الـدولـيـة
لذلك تقوم بفتح باب التسجيل ف
محتوى الدورة التدريبية
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
• وضع إجراءات فعالة لكلايتك
• العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
• المعايير التنظيمية الدولية
• فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)
• حلل فعالية عمليات وإجراءات AML / CTP الخاصة بشركتك
• نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
• وضع خطة العمل
• دراسات الحالة والتمارين
لمزيد من المعلومات و لمزيد من المحاور
يـمـكـنـك الــتــواصـــل مــعــنــ WhatsApp :
لذلك تقوم شركة الاتحاد للتدريب و الاستشارات بتقديم الخطة لت
بافـضـل الاسـالـيـب الـعـالـمـيـة و الحـديـثـة و دعــم المتدربيين بـكــل مــا هــو جـديـد و مـتـطـور فـي هـذا المــجــال وفـقــا للــمـعــايير الـدولـيـة
لذلك تقوم بفتح باب التسجيل ف
محتوى الدورة التدريبية
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
• وضع إجراءات فعالة لكلايتك
• العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
• المعايير التنظيمية الدولية
• فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)
• حلل فعالية عمليات وإجراءات AML / CTP الخاصة بشركتك
• نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
• وضع خطة العمل
• دراسات الحالة والتمارين
لمزيد من المعلومات و لمزيد من المحاور
يـمـكـنـك الــتــواصـــل مــعــنــ WhatsApp :
لذلك تقوم شركة الاتحاد للتدريب و الاستشارات بتقديم الخطة لت
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
اسم الموضوع : مكافحه غسيل الاموال
|
المصدر : دورات و قراءات