مكافحه غسيل الاموال

احصائياتى
الردود
2
المشاهدات
447
معلومات الاتحادطابا
إنضم
13 مايو 2020
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
مكافحه غسيل الاموال
بعـرض افـضل و احــدث الــدورات الـتــدريبـيـة فــي مجــال
بافـضـل الاسـالـيـب الـعـالـمـيـة و الحـديـثـة و دعــم المتدربيين بـكــل مــا هــو جـديـد و مـتـطـور فـي هـذا المــجــال وفـقــا للــمـعــايير الـدولـيـة
لذلك تقوم بفتح باب التسجيل ف
محتوى الدورة التدريبية
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
• وضع إجراءات فعالة لكلايتك
• العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
• المعايير التنظيمية الدولية
• فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)
• حلل فعالية عمليات وإجراءات AML / CTP الخاصة بشركتك
• نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
• وضع خطة العمل
• دراسات الحالة والتمارين
لمزيد من المعلومات و لمزيد من المحاور
يـمـكـنـك الــتــواصـــل مــعــنــ WhatsApp :




لذلك تقوم شركة الاتحاد للتدريب و الاستشارات بتقديم الخطة لت
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
اسم الموضوع : مكافحه غسيل الاموال | المصدر : دورات و قراءات

راجيه الرضا

مراقبة و متميزة أقسام نسوة
معلومات راجيه الرضا
إنضم
18 فبراير 2017
المشاركات
14,538
مستوى التفاعل
9,650
النقاط
113
بعـرض افـضل و احــدث الــدورات الـتــدريبـيـة فــي مجــال
بافـضـل الاسـالـيـب الـعـالـمـيـة و الحـديـثـة و دعــم المتدربيين بـكــل مــا هــو جـديـد و مـتـطـور فـي هـذا المــجــال وفـقــا للــمـعــايير الـدولـيـة
لذلك تقوم بفتح باب التسجيل ف
محتوى الدورة التدريبية
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
• وضع إجراءات فعالة لكلايتك
• العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
• المعايير التنظيمية الدولية
• فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)
• حلل فعالية عمليات وإجراءات AML / CTP الخاصة بشركتك
• نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
• وضع خطة العمل
• دراسات الحالة والتمارين
لمزيد من المعلومات و لمزيد من المحاور
يـمـكـنـك الــتــواصـــل مــعــنــ WhatsApp :




لذلك تقوم شركة الاتحاد للتدريب و الاستشارات بتقديم الخطة لت
ممنوع وضع الروابط ممنوع وضع ارقام الهواتف. والا سيتم الحظر
 

من نحن ؟؟

موقع نسوة : هي شبكه عربيه تهتم بكل ما يخص المرآه وحياتها اليوميه يعمل منذ سنوات لمساعدة والمساهمه في انجاح كافة الامور الحياتيه للمرآه العربيه